Один из наиболее одиозных финансовых аферистов последнего десятилетия Константин Кондаков, сумевший выманить несколько сотен миллионов долларов у россиян и украинцев за счет финансовой пирамиды MMCIS, вернулся из Монако в Киев. Якобы, К. Кондаков отыскал новых покровителей среди власти и намерен создать нечто наподобие MMCIS с уклоном в криптовалютный рынок. Пользователи соцсетей из Киева отмечают, что Кондакова видели в аэропорту Борисполь сутки назад.
Как пишет в своем расследовании сайт Питер.ТВ, Константин Кондаков — исключительно верткий и удачливый махинатор. Помним ли мы прогремевшую на всю Россию, как и Украину, аферу MMCIS? Если помним, то что именно? 5 самоубийств на территории РФ среди обманутых Константином Кондаковым вкладчиков и несколько смертей от рака (дело в том, что среди вкладчиков были отчаявшиеся родители, братья, сестры и дети онкобольных, они надеялись получить с MMCIS быстрые деньги на лечение). Это стоит помнить в первую очередь.
Иногда самые драгоценные камни можно добыть в самых презренных дырах. Например в такой, как украинский Мелитополь — провинциальный пыльный сонный городок. Но он дал немалый урожай талантов, особенно в «бизнесе». Один из них — печально знаменитый самопровозглашенный гуру Форекса и инвестиций — Константин Кондаков.
После провала пирамиды инвестиционного фонда MMCIS Forex Кондаков сумел достать решения судов, которые запрещают называть его, Кондакова, основателем этой мошеннической структуры. Решения судов были добыты в самых коррумпированных судах планеты, однако. После нескольких лет, которые Константин Кондаков провел в Монако (с деньгами-не-украденными-из-MMCIS, как гласят решения суда) он снова вернулся на родину. Любовь ли к родной стране привела его обратно?
Читайте также: В Махачкале две футбольные команды подрались во время матча
Кто такой Константин Кондаков?
Кондаков был трейдером на Форексе. Торгуя валютами в стародавние времена Константин, сообразил, что занятие это абсолютно бесполезно. Лучшим способом заработка на Forex является сбор денег с инвесторов и последующее исчезновение — вот в где можно найти настоящую прибыль. Мы еще раз вынуждены напомнить — нет, конечно согласно решению какого-то там суда Константина Кондакова нельзя называть основателем пирамиды MMCIS.
После этого Кондаков и его приятель детства Волков решили попробовать свои силы в биржевой торговле. Они организовали поддельную студию разработки программного обеспечения и вывели ее на местную биржу. Акции биржи были искусственно раздуты при помощи сделок самообслуживания.
[Сделки самообслуживания, Wash Trading — практика покупки акций по собственным ордерам продажи. В США и многих других странах является уголовно наказуемым деянием с 1936 года. Благодаря Wash Trading инвесторы вводятся в заблуждения мнимым объемом торгов и поддельным ростом цены активов — ред.]
Но никто не покупал их поддельные акции, а компанию с биржи прогнали. Уголовных дел не последовало, так как скорее всего на Украине биржевые манипуляции не считаются наказуемыми.
Deftalk — безмолвный провал защищенной пирамиды Константин Кондаков
Посде этого провала Кондаков окончательно засел в Монако. Оттуда он пытался организовать аферу с «инновационным сверзащищенным мессенджером» Deftalk. Сам мессенджер Константина Кондакова был собран на основе протоколов в свободном доступе. Целью его разработки был опять-таки сбор инвестиций. Но мессенджер не пошел и тихо сгинул на задних дворах App Store. Инвесторы не захотели вкладывать деньги в еще один мессенджер. Европа оказалась исключительно бедна на дураков и богата на контролирующие финансовые организации.
Почему-то Кондаков не был замечен в аферах с криптовалютами. Может он стал тяжел на подъем? Не думаем. Посмотрите на пример UAHPAY — инвесторы в «украинскую криптовалюту» лишились десяти миллионов долларов. Но Константин Кондаков не был причастен, по нашим сведениям, к этой афере.
Читайте также: Сергей Чемезов - сверху красный, внутри белый
Ниже приводим короткое видео-расследование деятельности Константина Кондакова и его веселых подельников:
Кондаков Константин покупал отгоревших звезд для селфи
Кондаков получал ордена святых им. Партии Регионов
Всегда интересно наблюдать за такими самородными талантами, в своей области, как Кондаков. Мы будем продолжать это делать и может быть в недалеком будущем представим что-то увлекательное из жизни Константина.
Накануне объявления скандально известной брокерской компании , Константин Кондаков, некогда наверное самая ключевая фигура и лицо компании, опубликовал на своей страничке в социальной сети В Контакте свои размышления не связанные с MMCIS, что день спустя послужило поводом для теперь уже бывших клиентов брокера обратиться за разъяснениями и комментариями по сложившейся ситуации.
На первые вопросы по поводу MMCIS, Кондаков поторопился заверить, что сделает все, чтобы компания восстановилась так как и сам «потерял много денег, так как не выводил их».
«Никто никогда не покажет ни одного подтверждающего документа о том, что я основатель ММСИС»
Также, в очередной раз, Кондаков опроверг свою причастность к созданию и руководству компании и подчеркнул, что сам стал заложником ситуации: «Я никогда не занимал в ММСИС руководящих должностей и не являлся создателем и основателем этой компании. Я также никогда не подписывал от имени ММСИС ни одной бумаги и никогда не брал деньги ни у одного человека, а работал как трейдер и аналитик по контракту которые подписал много лет назад и по нему получал свою зарплату. А рекламировал я ММСИС и продвигал, потому что верил в нее. К слову, как и звезды шоу бизнеса например. Никто никогда не покажет ни одного подтверждающего документа о том, что я основатель ММСИС — потому что таких документов нет в природе — потому что это не правда. А я вот могу показать подтверждение того, что потерял деньги в ММСИС, которые зарабатывал много лет. Я никогда не занимался транзакциями денег. Я торговал и отправлял сигналы в Meta Trader сидя дома».
Напомним, что Кондаков ровно за месяц до объявления о банкротстве MMCIS (и поглощенного ею брокера Mill Trade), и несколько недель после назначения антикризисного президента компании Романа Комысы.
«Я думаю через год мы увидим возрождение ММСИС — Я в это верю и уже работаю над этим»
Теперь, бывший ведущий аналитик обанкротившейся компании выразил свою надежду в возрождение компании и вселил надежду в немалую долю оставшихся оптимистов-вкладчиков: «Я верю в возрождение компании. У компании есть все доказательства о том, что деньги похищены компанией Деньги Онлайн — это договора и выписки из банков, которые показывают, что деньги зашли в Деньги Онлайн от людей, а в ММСИС не поступили. Кроме этого сама компания ищет реинвестиции, которые бы позволили рассчитаться со всеми и возродить ММСИС. Также я лично со своей стороны делаю это и поставил себе такую цель. Даже если ниукого не получится — получится у меня, я всегда достигал своих целей и достигну и в этот раз. Я думаю через год мы увидем возрождение ММСИС. Я в это верю и уже работаю над этим. Я знаю, что я жил и работал честно и я спокойно смотрю на себя в зеркало, и я уверен, что никакие преграды не помешают мне».
«По моим данным, факты хищения денег налицо, как и факты нападения на компанию»
На вопрос потерявших деньги вкладчиков что им теперь делать, Кондаков ответил: «Тут два варианта как по мне или ничего и ждать возрождения или подключаться и помочь вернуть украденные деньги — все кто платил через Деньги Онлайн получали рассылку и могут в банке взять доказательства платежей этих. Я всем советую сделать это и передать следствию, чтобы компания Деньги Онлайн не смогла их присвоить себе. На сколько мне известно то все базы данные клиентов сохранены и когда компания с помощью судов и прокуратуры вернет захваченные активы они будут возвращены людям».
Вообще, стоит заметить, что судя по огромному интересу общественности к бывшему брокеру MMCIS, по продолжающемуся бурному обсуждению печально сложившейся ситуации на различных форумах, по объемам вкладов указанными некоторыми форумчанами, можно догадаться о впечатляющем объеме невозвращенных клиентских средств-депозитов. Многие отчаялись, но и осталось немало бывших клиентов, которые продолжают верить в лучший исход и в частности в Константина Кондакова, который в свою очередь прокомментировал ситуацию так: «Компания не может работать без денег, платить зарплаты, оплачивать сервера и так далее. Выход по логике один — обратиться в органы для защиты. Я со своей стороны делаю и буду делать все необходимые заявления и предоставлять данные, которые помогут следствию установить все детали и разобраться. У меня на руках ряд документов, контрактов со мной компании с начала моей работы и много другого, что может помочь», сказал бывший аналитик который «никогда не занимал в ММСИС руководящих должностей и никогда не подписывал от имени ММСИС ни одной бумаги».
«По моим данным факты хищения денег налицо, как и факты нападения на компанию, которые были зафиксированы ранее. Про свои личные планы я сообщал ранее. Я планирую найти реинвестирование, чтобы восстановить свое имя, хотя мог бы не делать этого. У меня как и например у звезд шоу бизнеса есть рекламный контракт с компанией. Но я ее рекламировал не из-за денег, а потому что верил в нее и в ее благие цели».
«34 млн это то, что может компания доказать по бумагам, по остальным деньгам нужно получить доступ к личному кабинету Деньги Онлайн и других систем»
Куда же подевались деньги вкладчиков и сколько? Создается впечатление, что ответов на эти вопросы так и не последуют. Как уже было замечено выше, об огромных объемах невозвращенных средств, можно догадаться по масштабам обсуждения темы, по продолжающемуся поступлению претензий в адрес уже закрытой компании, а также по скромной информации, поступившей от Кондакова: По той информации что у меня есть, 34 млн (не указанно в какой валюте) это то, что может компания доказать по бумагам, по остальным деньгам нужно получить доступ к личному кабинету Деньги Онлайн и других систем, чтобы доказать, а они их заблокировали. Вот прокуратура и должна получить доступ и все разузнать кто сколько решил присвоить себе. Плюс как писал Комыса через Деньги Онлайн именно выводились деньги на межбанк, а значит туда стекались деньги и с других платежных систем — РБК, Робокасса и так далее. На каких основания это было я не знаю — может есть контракты, а может устные договоренности — мне не известно. Я знаю только что Деньги Онлайн была дружественной структурой ММСИС и вместе они долгие годы были а значит могли быть и устные договоренности».
Поможет ли Европейская прописка обанкротившегося брокера возврату денег?
К слову о возрождении, совсем незадолго до банкротства MMCIS, редакция Forex Magnates изучила некоторую информацию и выяснила, что европейскую прописку, через свою аффилированную компанию. Компания под названием Glistentree Holdings Limited, которая представляется как как Mill Trade, получила лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), позволяющую ей предлагать финансовые услуги на территории Евросоюза. Оставалось понять, способно ли антикризисное руководство сохранить проблемную компанию под существующей маркой или планирует провести ребрендинг, сменив название, и перезагрузится уже в качестве европейского брокера.
По этому поводу также ответил Кондаков: «На счет Евролицензии то на сколько мне известно ММСИС ее получила, на имя одной из компании в ее группы, но это случилось поздно уже. Разблокированию денег лицензия не поможет. а вот для возрождения конечно — но тогда все будет совсем по другому — я это вижу только через банк, который и оформит все обязательства и восстановит реестр. Банк, по моему мнению, должен учредить новый инвестор ММСИС и выкупить в компании ее долги (условно), после чего уже в регулируемой отрасли их раздать. Другого пути я пока не вижу».
Постскриптум от Кондакова: «Это не регулируемая отрасль и конечно риски больше, чем в банке»
«Посмотрите на ситуацию со стороны — активы украли и я уверен компания это докажет. Украли не только в одном месте — это была по информации той, что есть у меня, спланированная акция, которая долго готовилась и в сговор по ней вступили даже Деньги Онлайн которые долги годы обслуживала потоки ММСИС — это было предательство и удар, такого никто не мог ожидать. В целом это не регулируемая отрасль и конечно риски больше, чем в банке, но даже банки бы такого не выдержали», так попытался утешить и зародить искру надежды среди пострадавших вкладчиков, Константин Кондаков.
Константин Георгиевич Кондаков является представителем новой генерации бизнесменов, которые делают ставку на знания и инновационные технологии. На сегодняшний день он успешный финансовый аналитик, бизнесмен, автор нескольких книг. Его уважают финансовые эксперты не только на просторах СНГ, но и далеко за его пределами.
Биография Кондакова
Кондаков Константин Георгиевич родился в городе Мелитополь (Запорожская область) 8 июня 1982 года. Его детство не выделялось чем- то особенным, за исключением отличной учебы. Учителя сразу разглядели в мальчике отличные математические способности и огромную страсть к компьютерам, постепенно начинавшим играть важную роль в социальной жизни общества.
Окончив школу, он в 2000 году поступает в Запорожский институт государственного и муниципального управления, на специальность «Административный менеджмент». В период обучения молодой студент отдает предпочтение изучению финансовых рынков, международной экономике и интересуется биржевой торговлей. После завершения учебы Константин Кондаков делает первые шаги на валютной бирже Форекс. И уже в 2004 году он совершает свои первые сделки. С этого момента Константин всерьез и надолго решает заниматься биржевой торговлей.
Успех не заставляет себя долго ждать, и его торговый счет показывает постоянную прибыльность. Этому способствует упорный труд Константина и разработанная им индивидуальная стратегия торговли, сочетающая в себе технический и фундаментальный анализ. В ее основе лежит его теория о том, что рынок Форекс представляет собой живой организм. Он изучает не только множество аналитических данных, но и психологию трейдера, их реакцию на новости и определенные события.
Так появляются на свет его книги, в которых очень доступно и профессионально описаны принципы торговли на валютной бирже.
Книги Константина Георгиевича
«MetaTrader 4: учимся зарабатывать на FOREX» — его первая книга, в которой детально и доходчиво описываются механизмы работы на торговой платформе MetaTrader 4. Также в книге даются полезные советы как профессиональным трейдерам на валютной бирже, так и новичкам, для которых валютная биржа видится чем то абстрактным.
Книга «Как видеть и предвидеть рынок: Фундаментальные индикаторы Форекс»
вышла в 2012 году и уже успела приобрести популярность среди трейдеров различного уровня. В ней наиболее широко и тщательно описаны основные факторы, влияющие на валютный рынок, экономические индикаторы и события, которые напрямую влияют на котировки валют.
Также описываются основные инструменты влияния крупнейших банков на формирование курсов валют. Важной темой для автора остаются психологические аспекты работы на валютной бирже, поэтому он уделяет особое внимание реакции игроков на экономические новости, дает советы, на конкретных примерах, по оптимизации торговли и приводит сравнения валютной биржи с другими видами рынков.
Константин Кондаков уверен, что работать на валютной бирже под силу любому, у кого есть желание зарабатывать и постоянная тяга к саморазвитию. Даже с небольшим стартовым капиталом, но при наличии веры в свои силы, а также упорной работе над собой, можно добиться высоких результатов и обрести финансовую независимость.
Kondakov Asset Management
Одним из главных итогов своей инвестиционной и аналитической деятельности Константин Кондаков считает открытие международной аналитической компании KONDAKOV Asset Management, с центральным офисом в Нью-Йорке, на Уолл-стрит. Компания занимается предоставлением аналитических материалов и торговых сигналов самого высокого уровня. А отзывы о ней, и количество именитых клиентов, говорят сами за себя. Среди таких клиентов компании, различные инвесторы из Северной Америки, Азии и Европы. Один из самых крупных американских банков JPMorgan Chase, также среди клиентов KONDAKOV Asset Management.
Это не удивительно, ведь один из основных принципов Константина Кондакова: «Достиг цели — не останавливайся, впереди ждут новые горизонты».
"Удар возмездия" по России, которым так долго пугали из Киева, был нанесен в том месте, где его, собственно, никто не ждал, да и совершенно неожиданным образом. Украинские мошенники попросту обчистили карманы десятков тысяч россиян, полностью скопировав при этом финансовую пирамиду Сергея Мавроди. Несмотря на то, что ущерб, нанесенный финансовыми мошенниками составляет около ста миллионов долларов, участники финансовой пирамиды подстраховались, заняв посты в двух парламентских партиях Украины, от которых баллотировались в Верховную Раду. Судя по всему, значительная часть взятых у россиян денег пошла на финансирование избирательной кампании Блока Порошенко и карательные операции на Донбассе , осуществляемые "радикалами" Олега Ляшко.
Как сообщает "Новая газета" , компания MMCIS group начала свою деятельность в 2009-м году, но до 2011-го упоминаний о ней крайне мало. Компания предоставляла услуги по торговле на рынке форекс и была ничем не примечательной конторой, каких сотни. Впрочем уже тогда некоторые игроки выяснили, что у MMCIS нет собственной брокерской лицензии, а все средства клиентов она принимает не на собственные счета, а на счета множества посреднических фирм. Фактически клиенты играли не на настоящем рынке, а «в стакане», внутри самой компании. Еще в 2011-м году на различных финансовых форумах появлялись отзывы о возможной подмене реальных графиков со стороны MMCIS собственными. Выиграть в таких условиях было невозможно, ведь графики всегда «шли» в противоположную сторону от ставок игрока. Однако быть увиденными у таких отзывов практически не было шансов.
Создание имиджа
В 2011-м году поначалу украинское медиа-пространство захлестнул мощный поток рекламы, предлагающей доходы в 100% годовых. MMCIS позиционировалась как «международная корпорация, которая инвестирует деньги в западные финансовые институты», хотя при этом не имела ни одного контракта с настоящими биржами. Отличительным стилем MMCIS стала массовое размещение позитивных материалов в средствах массовой информации. Если были негативные статьи, компания договаривалась об их удалении и ставила взамен свою рекламу. В своей пропаганде MMCIS достигла совершенства - на форумах негативные отзывы тонули в океане положительных комментариев. Создавались десятки «аналитических» ресурсов, восхваляющих мастерство трейдеров MMCIS. Последователи Сергея Мавроди умело использовали психологию масс, чего стоит один отзыв под положительной статьей, мы приводим его без купюр: «сейчас доверять постам на разных форумах особо не стоит - ВСЁ, в т.ч. отзывы и посты - покупается и продается. Поэтому я сужу о конкретных вариантах инвестирования в первую очередь по результатам. А здесь - придраться не к чему. На протяжении всего срока работы компании все обязательства по выплатам выполняются безукоризненно». Подобной скрупулезной работой компания сформировала имидж стабильной, крупной финансовой корпорации, работающей по западным стандартам. В новых досье уже указывается, что MMCIS начала работу аж в 2004-м году как «частный инвестиционный фонд закрытого типа», а в 2006-м «учредители приняли решение открыть возможности фонда всем». Массы поверили и деньги в компанию потекли рекой.
100% годовых
После того, как создатели пирамиды осознали масштабы рынка, была провозглашена концепция «Топ-20». От вкладчика даже не требовалось самому играть на рынке, достаточно было просто внести деньги и доверить их в управление одному из 20-ти «лучших» брокеров. Доходность от «инвестирования» была обещана на уровне 5-10% в месяц или 60-120% в год. И это без учета возможности реинвестирования процентов. На мониторах вкладчиков множился и рос «доход». А MMCIS премировала своих клиентов баснословной суммой в 500 долларов за видео-отзыв о компании. В итоге «стабильная финансовая корпорация» добралась и до России. Открыла большой красивый офис в Москве и с помощью активной рекламы и PR-материалов стала привлекать клиентов. Апогеем здесь можно назвать «репортаж» на телеканале НТВ, в котором псевдокорреспондент инвестирует деньги в MMCIS и получает доход. Некоторые клиенты действительно успели заработать и вывести деньги, хотя представители компании тщательно уговаривали снимать проценты, но не выводить основную сумму, чтобы «не терять дохода». Подобная модель «бизнеса» может функционировать только при активном притоке новых средств, но она никогда не может быть вечной.
Падение
Обещания заработать 100% годовых не могли в определенный момент не привлечь внимание других участников рынка. В 2014-м году MMCIS стали включать в списки «черных брокеров», а ведущие платежные системы вроде Киви, Яндекс.Деньги, Платрон, Деньги Online и Робокасса стали отключать компанию от обслуживания. Однако, это не остановило организаторов пирамиды, и они стали обвинять всех вокруг в попытке рейдерского захвата и блокировке средств вкладчиков со стороны контрагентов, которые «воспользовались атакой на MMCIS». Интересно, что пиар-компанию не останавливали до самого конца. Так, в сентябре этого года телеканал Россия-24 показывает репортаж о шоумене, который успешно инвестировал деньги в MMCIS. Однако клиенты уже почувствовали неладное и бросились снимать деньги со счетов. В ответ была придумана сложная система верификации - якобы требование банков предоставить подтверждение личности для вывода средств. Клиентам заявляли, что предоставленных документов недостаточно и всячески тянули время. Вместе с этим максимальную разовую сумму выплаты ограничили до 200 долларов. Постепенно большинству людей стало все понятно - они «вляпались» в финансовую пирамиду. На Украине у офисов MMCIS проводили митинги, к одному из них привезли несколько тонн навоза, а другой - подожгли. Пирамида посыпалась.
Финансист-насильник и депутатская неприкосновенность
В середине октября реальный основатель и лицо компании Константин Кондаков объявил, что покидает MMCIS. А накануне компания массово рассылает пресс-релизы о назначении Президентом Романа Комысы, ранее «бывшего Вице-презиентом и генеральным директором одной из дочерних структур». Сообщается, что именно Комыса «знает всю специфику ведению бизнеса в постсоветских странах, поэтому сможет преодолеть трудности и угрозы, которые в последние месяцы нависли над фирмой, а также поможет сделать управление компанией еще более эффективным». Однако резонанс вокруг MMCIS был уже настолько велик, что о личности Романа Комысы моментально вспыли нелицеприятные факты . Выяснилось, что будущий «гениальный финансист» неоднократно судим. И не просто судим, а обвинен за целый «веер» преступлений: за кражу, «изнасилование группой лиц», «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», «изготовление и хранение наркотических веществ», «незаконное хранение огнестрельного оружия» и вымогательство. За время своей «карьеры» Комыса успел отсидеть несколько раз в разных областях Украины. Есть и еще интересный факт из его биографии финансиста: родители Романа Комысы видели своего сына последний раз несколько лет назад. В качестве напоминания о себе сын забрал с собой все сбережения матери и отца.
Борьба за власть
Аналогия деятельности компании MMCIS с МММ не была бы полной без одной детали. Перед досрочными выборами в Верховную Раду в октябре 2014-го года реальные организаторы масштабной пирамиды Константин Кондаков и Александр Волков, однокашники по Таврической Аграрной академии (еще на одного однокурсника, Савченко, зарегистрирован сайт финансовой пирамиды), оказались в партийных списках Блока Петра Порошенко и Радикальной партии Олега Ляшко. Хотя в отличие от Сергея Мавроди, депутатами парламента они все-таки не стали. 21 ноября 2014-го года финансист Роман Комыса объявил о закрытии MMCIS, из-за «захвата активов третьими лицами». А на сайте сбора подписей Change.org появилась петиция-обращение к президенту Владимиру Путину с требованием «разоблачить отмывание денег в MMCIS и вернуть вкладчикам их деньги». Свои подписи поставили пока 2 тысячи человек, лишь малая часть обманутых вкладчиков. Подобная группа «Вконтакте» набрала уже свыше 43 тысяч человек. В обращении к президенту большинство людей сообщают, что отнесли в MMCIS все сбережения семьи.
Что мы знаем о MMCIS
Б ренд MMCIS является одним из самых узнаваемых в Украине.
С логотипом MMCIS ездят раллийные автомобили на известных соревнованиях, при поддержке MMCIS идут на выборы известные политики.
Можно сказать, что это история успеха. Бородатая улыбка Константина Кондакова является воплощением американской мечты.
Парень из украинской глубинки сумел сделать невозможное благодаря трудолюбию и незримой поддержке известного бизнес-тренера Ицхака Пинтосевича . Мамы, сидящие у телевизора, обязательно должны потрепать своих сыновей по вихрастым головам и сказать: "Ты должен преуспеть, как Кондаков".
Все вроде бы так, но за историей успеха стоит куда менее объяснимый механизм, похожий на огромный пылесос по выкачиванию денег из населения. К этому механизму сам Кондаков, по его словам, имеет слабое отношение. "Я просто успешный трейдер, я не владелец компании", - вот его месседж.
Утверждать, что MMCIS - это финансовая пирамида, пока рано, хотя многие именно так и считают. Доказательств, что MMCIS - это мошенники, тоже нет. Однако некоторые моменты наводят на определенные размышления.
Высока вероятность, что у MMCIS есть расхождения между духом и буквой закона. Если буква выдержана, то дух у вида деятельности компании совершенно иной.
Такое раздвоение - не редкость для Украины. Нельзя однозначно сказать, что MMCIS - это плохо, а бизнес Рината Ахметова или Дмитрия Фирташа - хорошо. Скорее, так: в государстве, где существует верховенство права, не смогли бы существовать ни MMCIS, ни украинский олигархат.
Какую прибыль должен иметь торговец ценными бумагами, чтобы "заливать" рекламой билборды и СМИ на протяжении долгих месяцев? Таких бюджетов не было даже у лидеров рынка ценных бумаг во время бума 2007-2008 годов.
Новости о MMCIS оплачены, баннеры - тоже. Менеджеры структуры требуют от редакций снять "несправедливые" материалы, которые критически рассматривают их бизнес. Взамен они обещают "выгодно дружить".
Пример коммерческой новости MMCIS
Нужно признать, что к бизнесу создатели MMCIS подошли с умом. Они сумели обойти нормы законодательства, которые позволили бы классифицировать их деятельность как "финансовую пирамиду".
Например, для этого есть котировки акций, которыми оперирует компания. Хотя есть огромные подозрения, что эти котировки сама же MMCIS и поддерживает.
На поверхности все легально: есть даже разрешения на работу. 3 октября 2011 года компания ООО "ММСИС инвестментс" получила пятилетнюю лицензию на управление ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность. 8 октября 2012 года она начала масштабную кампанию по привлечению инвесторов.
"Инвестируя в фондовый рынок, мы вместе развиваем экономику Украины. Наши деньги вкладываются в конкретные предприятия, которые расширяют свои мощности, создают рабочие места и наращивают прибыли за счет привлечения инвестиций", - утверждал со страниц СМИ Кондаков.
Упор должен был делаться на перспективные компании IT-сектора. Хотя "ММСИС инвестментс" имела лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку - НКЦБФР, в компании не скрывали причастность к торговле на валютном рынке Форекс.
Директор компании Анатолий Кашкин тогда сообщал, что "ММСИС инвестментс" связана с компанией "Forex MMCIS group", хотя и имеет разных учредителей. Однако в комментарии ЭП Кондаков опроверг связь между этими структурами.
Тонкость момента в том, что в Украине компании, предоставляющие услуги торговли на рынке Форекс , не лицензируются. Они находятся вне правового поля.
Еще одна коммерческая новость компании
Понимая это, в "ММСИС инвестментс" использовали лицензии НКЦБФР как прикрытие для легальной деятельности.
"За каждой операцией с вашими деньгами будет следить специальная государственная комиссия НКЦБФР. Она создана с целью комплексного правового регулирования отношений, которые возникают на рынке ценных бумаг Украины и обеспечения защиты прав граждан", - убеждал Кондаков.
При этом компания не раскрывала механизм инвестирования, который на падающем рынке позволял бы удвоить инвестиции: "100% годовых - это реально". Этот слоган, на котором основывалась рекламная кампания "ММСИС инвестментс", стал основой скандала, повлекшим за собой отзыв лицензий.
Спустя три дня после начала кампании профильная саморегулируемая организация - ассоциация "Украинские фондовые торговцы" - потребовала от "ММСИС инвестментс" прекратить распространение в рекламе недостоверной информации и опровергнуть ее.
Согласно закону, компания не имеет права говорить о какой-либо доходности в прошлом без указания того, что такие же доходы в будущем не гарантированы.
19 октября 2012 года членство компании в АУФТ было приостановлено на два месяца. За это время "ММСИС инвестментс" должна была предоставить список СМИ, в которых размещалась противоречивая реклама, и опровергнуть ее.
В этот же период проверку компании начала НКЦБФР - по обращениям граждан. "Это предупредительная мера. Она направлена на защиту прав инвесторов, которые, приобретая бумаги этих компаний, могут пострадать в результате их недобросовестных действий", - комментировал член НКЦПФР Евгений Воропаев.
В том интервью была еще она интересная цитата, которая описывала механизм работы структур MMCIS.
"Если опираться на имеющиеся у нас материалы, я бы не сказал, что "ММСИС инвестментс", Internet Global Technology и Forex MMCIS Group позиционируют себя как единая структура или группа.
С другой стороны, во всех рекламных или информационных сообщениях есть пояснения, что обещанная инвесторам доходность обеспечена благодаря инвестированию именно в последние две компании, которые специализируются на разработках в сфере высоких технологий. Если говорить о юридической связи на уровне собственников, то ее мы на данном этапе не видим", - сказал Воропаев.
Результаты проверки раскрыли механизм получения высокой доходности.
За год до начала рекламной кампании "ММСИС инвестментс" два торговца ценными бумагами - ООО "Сортис" и ООО "Паритет инвестмент", обе принадлежат кандидату в депутаты Киеврады Владимиру Доброскоку (официально он был директором первой) - начали активно проводить операции с акциями ПАО "Интернет глобал технолоджи" и ПАО "Форекс эмемсис групп".
В результате проведения операций капитализация этих эмитентов выросла в 560 и 835 раз соответственно. Таким образом, компания с выручкой всего 4 млн грн в 2012 году условно начала стоить более 800 млн грн.
При этом публичное лицо компании Константин Кондаков продолжал рекомендовать инвесторам покупать акции компании, основателем которой является его одноклассник Александр Волков.
Поскольку другие компании сделок с акциями указанных компаний не проводили, в НКЦБФР сочли такой скачек необоснованным, а сами операции - манипулированием ценами.
"Сортис" и "Паритет инвестмент" оштрафовали на 170 тыс грн каждую. Все попытки обжаловать решение регулятора рынка в судах ни к чему не привели. Оборот акций "Интернет глобал технолоджи" и ПАО "Форекс эмемсис групп" решением комиссии был приостановлен.
Таким образом, налицо схема по искусственному "накачиванию" стоимости ценных бумаг. Казалось бы, государство четко показало, как работает MMCIS, и решило убрать эту технологию с рынка.
Директор по развитию и совладелец "ММСИС инвестментс" Александр Гончаров 21 декабря 2012 года пытался убедить совет АУФТ в том, что компания исправится. Обещаниям не внимали, ведь за два месяца она не выполнила требования ассоциации.
В тот же день единогласным решением совета ассоциации "ММСИС инвестментс" была исключена из ее членов. Из-за отсутствия членства в СРО 26 февраля 2013 года НКЦБФР лишила компанию лицензий. Все судебные иски "ММСИС инвестментс" к АУФТ и НКЦБФР были проиграны.
Неожиданным оказалось решение Высшего административного суда от 23 марта 2014 года, которым лишение лицензии признавалось незаконным. В компании поспешили сообщить об этом клиентам , сделав очередную рекламную кампанию.
Впрочем, вернуть лицензию "ММСИС инвестментс" так и не удалось из-за отсутствия оснований. Чтобы получить лицензию, необходимо быть членом СРО. Заставить АУФТ принять компанию в свою ассоциацию будет сложно.
Как бы то ни было, MMCIS живее всех живых. Судя по количеству рекламы и открытию офисов, структура продолжает собирать деньги с населения.
Кондаков также выступает в роли благотворителя. У него есть фонд , который помогает детям. Также он основал "Институт развития экономики Украины". Его директором стал
